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                                                                                  日期:2018-01-12 18:06:16编辑作者:AG环亚集团签八个AG女郎


                                                                                  好利来(中国电子科技股份有限公司关于独立董事告退及补选独立董事的通告

                                                                                    股票代码:002729        股票简称:好利来       通告编号:2018-004

                                                                                    好利来(中国电子科技股份有限公司关于独立董事告退及补选独立董事的通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会克日收到独立董事欧郁雪密斯的告退陈诉,欧郁雪密斯因小我私人缘故起因申请辞去公司独立董事职务及董事会有关专门委员会职务,告退后不再接受公司任何职务。

                                                                                    制止本通告日,欧郁雪密斯未直接或间接持有公司股份。鉴于欧郁雪密斯的告退将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一且独立董事中没有管帐专业人士,按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相干划定,欧郁雪密斯的告退申请将自公司股东大会推举发生新任独立董事弥补其空白后见效。在此之前,欧郁雪密斯将继承推行独立董事相干职责。

                                                                                    公司于2018年1月5日召开第三届董事会第十一次集会会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》。公司董事会赞成提名傅继军老师(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司2018年第一次姑且股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

                                                                                    公司独立董事对此颁发了赞成的独立意见。

                                                                                    傅继军老师已经取得独立董事资格证书,其接受独立董事的任职资格和独立性经深圳证券买卖营业所考核无贰言后,方可提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    好利来(中国)电子科技股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2018年1月5日

                                                                                    附件:

                                                                                    傅继军老师简历

                                                                                    傅继军:中国国籍,男,1957年生,无境外永世居留权,经济学博士,高级经济师,国际注册打点咨询师,曾任中华财政咨询有限公司副总司理、总司理等职务,现任中华财政咨询有限公司董事长、财务部第一届及第二届打点管帐咨询专家、中国并购公会理事会常务理事、中国企业连系会打点咨询委员会副主任委员、天津财经大学客座传授,现接受农银汇理基金打点有限公司、宁波银行股份有限公司、厦门紫光学大股份有限公司、凌云家产股份有限公司的独立董事。

                                                                                    傅继军老师未直接或间接持有公司股份,未在持有本公司5%以上股份的股东、现实节制人中接受职务,与公司控股股东及现实节制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级打点职员无关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事、高级打点职员的气象。经在最高人民法院网站失约被执行人目次查询,傅继军老师不是“失约被执行人”,切合《中华人民共和国公司法》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                                  相关文章

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