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                                                                                  东莞铭普光磁股份有限公司第二届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                                  日期:2017-11-02 12:33:23编辑作者:环亚娱乐AG88下载安装


                                                                                  东莞铭普光磁股份有限公司第二届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                                    证券代码:002902          证券简称:铭普光磁         通告编号:2017-003

                                                                                    东莞铭普光磁股份有限公司第二届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次集会会议于2017年10月16日上午以通信表决方法召开,集会会议关照于2017年10月10日以邮件方法发出,应介入集会会议人数7人,现实介入集会会议7人,集会会议由杨先辈董事长主持,切合《公司章程》及《公司法》等相干礼貌划定。集会会议决策如下:

                                                                                    一、审议通过了《关于行使召募资金对全资子公司东莞市铭庆电子有限公司举办增资的议案》;赞成7票,阻挡0票,弃权0票;

                                                                                    为了加速募投项目标实验,赞成公司运用“通讯磁性元器件产物出产项目”的募资资金对铭庆电子举办增资,增资总额为18,679.52万元人民币,个中新增注册成本6,350万元人民币,余额12,329.52万元人民币计入成本公积。增资完成后铭庆电子注册成本为10,000万元人民币,公司持股100%。

                                                                                    二、审议通过了《关于公司将用于增补活动资金的召募资金转入公司策划账户的议案》;赞成7票,阻挡0票,弃权0票;

                                                                                    为了更好的进步召募资金行使服从,赞成公司将增补活动资金账户的召募资金10,000万元所有转入公司策划账户,并尽快治理该召募资金专用账户的注销手续。

                                                                                    三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;赞成7票,阻挡0票,弃权0票;

                                                                                    按照中国证券监视打点委员会《关于许诺东莞铭普光磁股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(证监容许〔2017〕1656号)许诺,公司已向社会果真刊行人民币平凡股(A股)3,500 万股(每股面值人民币1.00元)并于2017年9月29日在深圳证券买卖营业所上市买卖营业。因此抉择启用公司申报初次果真刊行股票的报备公司章程(草案)并按照今朝环境对公司章程举办修改。

                                                                                    此议案尚需提交公司2017年第二次姑且股东大会以出格决策审议。

                                                                                    四、审议通过了《关于修订股东大集会会议事法则的议案》;赞成7票;阻挡0票;弃权0票;

                                                                                    公司于2015年第一次姑且股东大会通过了《股东大集会会议事法则(草案)》,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2016年修订)的划定,以及公司已经上市买卖营业的现实环境,修订本制度。

                                                                                    此议案尚需提交公司2017年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                    五、审议通过了《关于修订董事集会会议事法则的议案》;赞成7票;阻挡0票;弃权0票;

                                                                                    公司于2015年第一次姑且股东大会通过了《董事集会会议事法则(草案)》,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2016年修订)的划定,以及公司已经上市买卖营业的现实环境,修订本制度。

                                                                                    此议案尚需提交公司2017年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                    六、审议通过了《关于修订召募资金打点制度的议案》;赞成7票;阻挡0票;弃权0票;

                                                                                    公司于2015年第一次姑且股东大会通过了《召募资金打点制度》,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》(2015年修订)的划定,以及公司已经上市买卖营业的现实环境,修订本制度。

                                                                                    此议案尚需提交公司2017年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                    七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会治理公司工商改观挂号手续的议案》;赞成7票;阻挡0票;弃权0票;

                                                                                    因公司章程举办修订,故提请股东大会授权董事会治理公司工商改观挂号相干手续。

                                                                                    此议案尚需提交公司2017年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                    八、审议通过了《关于提请召开2017年第二次姑且股东大会的议案》;赞成7票;阻挡0票;弃权0票;

                                                                                    按照本次董事会部门议案的要求,并按照《东莞铭普光磁股份有限公司章程》、《东莞铭普光磁股份有限公司股东大集会会议事法则》的划定,定于2017年11月1日下战书15:00在公司集会会议室1召开2017年第二次姑且股东大会,详细内容详见登载在中国证监会指定的信息披露网站批露的《关于召开2017年第二次姑且股东大会的关照》通告。

                                                                                    东莞铭普光磁股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2017年10月17日

                                                                                  相关文章

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