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                                                                                                                                                                                                  凯金能源:关于修改公司章程的通告

                                                                                                                                                                                                  日期:2017-10-05 18:02:22编辑作者:东莞市安锐扬电子科技有限公司

                                                                                                                                                                                                    通告编号:2017-078

                                                                                                                                                                                                    证券代码:836862 证券简称:凯金能源 主办券商:光大证券

                                                                                                                                                                                                    东莞市凯金新能源科技股份有限公司

                                                                                                                                                                                                    关于修改公司章程的通告

                                                                                                                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                                                                                                                                                    一、集会会议召开环境

                                                                                                                                                                                                    东莞市凯金新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)别离于2017年8月9日召开第一届董事会第二十次集会会议、2017年8月24日召开2017年第六次姑且股东大会,审议通过了《关于因增选监事修改公司响应章程的议案》。

                                                                                                                                                                                                    二、公司章程修改环境

                                                                                                                                                                                                    原章程条款

                                                                                                                                                                                                    第一百三十九条 公司设监事会。监事会由三名监事构成,设主

                                                                                                                                                                                                    席一人,由全体监事过半数推举发生。监事会主席召集和主持监事会集会会议;监事会主席不能推行职务可能不推行职务的,由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会集会会议。

                                                                                                                                                                                                    现修改为:

                                                                                                                                                                                                    第一百三十九条 公司设监事会。监事会由五名监事构成,设主

                                                                                                                                                                                                    席一人,由全体监事过半数推举发生。监事会主席召集和主持监事会集会会议;监事会主席不能推行职务可能不推行职务的,由半数以上监事 通告编号:2017-078

                                                                                                                                                                                                    配合推选一名监事召集和主持监事会集会会议。

                                                                                                                                                                                                    三、公司章程其他条款不作修改

                                                                                                                                                                                                    四、备查文件

                                                                                                                                                                                                    《东莞市凯金新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次集会会议决策》

                                                                                                                                                                                                    《东莞市凯金新能源科技股份有限公司二零一七年第六次姑且股东大会集会会议决策》

                                                                                                                                                                                                    东莞市凯金新能源科技股份有限公司

                                                                                                                                                                                                    董事会

                                                                                                                                                                                                    2017年8月25日

                                                                                                                                                                                                    [点击查察PDF原文]

                                                                                                                                                                                                  相关文章

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